「10万円を借りようと残高ゼロのキャッシュカードを業者に送ったら口座が悪用されて罰金刑になった」

お金に困っていたAさんが、ネットで見つけた業者から10万円を借りるため、本人確認と称して残高ゼロの銀行キャッシュカードと暗証番号を送った事例を紹介しています。融資は実行されず、後日銀行から振り込め詐欺に口座が悪用されたとの連絡があり凍結を知りました。1円も受け取っていないため被害者のつもりでいたAさんですが、警察に呼び出され、犯罪収益移転防止法違反の加害者として20万円の罰金刑を科されました。

2014年の同種事案で、融資を受けるためにカードを渡す行為には有償性が認められると東京高裁が判断した前例があるためです。前科がつき口座も凍結され、今後口座を作れなくなる可能性もあるとして、深刻さを伝えています。口座やカードを他人に渡すのは詐欺被害の有無にかかわらず犯罪であり、渡してしまった場合はすぐに弁護士や警察に相談し、放置しないことが重要だと呼びかけています。

この要約は生成AIで作成しました。

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「10万円を借りようと残高ゼロのキャッシュカードを業者に送ったら口座が悪用されて罰金刑になった」

柳谷智宣

ITライター

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1972年生まれ、東京育ち。ITやビジネスといったカテゴリーで執筆しているライターです。キャリアは27年目で、雑紙やムック、単行本、新聞といった紙媒体から、ウェブ記事、メールマガジン、プレスリリースなども手掛けています。現在は、執筆だけでなく、企画提案から執筆・編集までを行っております。主に一般ビジネスユーザーをターゲットに、易しく解説する記事が多いですが、エンタープライズ向けの記事やメーカーや企業のウェブサイトのコンテンツ制作も請け負っています。可能な限り、様々な案件に対応できますので、まずは打診いただけると幸いです。